2004-Conselho de Mantenedores - 4 Reunião

Autor do Documento: Eliane Lago Carvalho

Referência: Conselho de Mantenedores

Grupo: ATAS
Mês: 3
Ano: 2004
4ª Reunião

FUNDAÇÃO CELEPAR – FUNCEL
Reuniões do Conselho de Mantenedores gestão 2003/2005
ATA DO CONSELHO DE MANTENEDORES DA FUNDAÇÃO
CELEPAR – FUNCEL REALIZADA NO DIA 04 DE MARÇO DE 2004
Aos quatro dias do mês de março do ano de dois mil e quatro, realizou-se a 4ª reunião ordinária do Conselho de Mantenedores da Fundação Celepar – Funcel, gestão 2003/2005, na Sala de Eventos da FUNCEL, na Rua Nilo Peçanha 720, Curitiba – Paraná. Iniciando-se os trabalhos às 14:00 horas, com a presença dos seguintes Conselheiros: Lislane Gracinda Dias, Mauricio Oliveira Ferreira, Altamir Brun, Neiva Maria Mikos D’ávila, Eloirdo José Coradin, Ubirajara Santa Clara , Regina Gonçalves de Oliveira Ferreira, Sylvio Bevilaqua Luz(ausente) e Osni Rodrigues de Souza, tendo sido convidado o Diretor Administrativo Financeiro Wilson Alves Filho. Assuntos da Pauta : 1) Balancetes de Novembro e Dezembro 2003; 2) Balanço Patrimonial do exercício de 2003; 3) Outros assuntos do interesse da Funcel. Dando início aos trabalhos, o Presidente do Conselho deu as boas vindas ao novo Conselheiro Ubirajara Santa Clara, em sua primeira participação no Conselho. Em seguida apresentou aos Conselheiros os balancetes de novembro e dezembro, já aprovados pelo Conselho Fiscal. Após análise os mesmos foram aprovados. Como segundo assunto o Presidente do Conselho apresenta a apreciação dos Conselheiros o Balanço Patrimonial do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2003, com o parecer do Conselho Fiscal. Após análise e esclarecimentos, o mesmo foi aprovado , devendo ser encaminhado ao Ministério Público das Fundações de acordo com a legislação em vigor. Quanto ao terceiro assunto , o Presidente deixou a palavra livre para que os Conselheiros apresentem as solicitações a eles encaminhadas. O Presidente da Fundação comunicou que está em fase final a reforma das escadas de acesso ao mezanino e a Cancha, bem como foram colocados portões nos acessos ao mezanino. Comunicou ainda que foi concluída a parte de iluminação da Chácara e do campo de futebol, bem como a substituição do transformador de energia. O Conselheiro Ferreira solicitou que a Funcel providencie a manutenção do campo de futebol e também melhorias no campo de futebol de areia, com a colocação de leivas de grama e tela de proteção. A Funcel deverá providenciar orçamentos para viabilizar esta solicitação. Solicitou ainda informações sobre o tanque de pesque pague, após os esclarecimentos o Diretor Presidente da Funcel solicitou que seja criado um grupo de colaboradores, que entendam do assunto , para assessorar a Diretoria da Funcel. Quanto ao Restaurante da Funcel , ficou acordado que a partir do dia 15/03 o preço a ser cobrado por refeição passará de R$ 3,50 para R$ 4,20 devendo ser providenciado um cartaz no Restaurante comunicando a alteração. Foi sugerido que a Funcel mantenha convênio com academias que tenham Atividades do interesse dos associados, mediante descontos especiais. A Diretoria da Funcel deverá providenciar. Foi consultado sobre a construção de quiosques na chácara. O Diretor Presidente da Funcel comunicou que no 2° semestre deste ano deverão ser realizados os projetos e possivelmente a construção de três unidades contendo Churrasqueira, mesa com bancos e pia com água corrente. Quanto a norma sobre as férias do pais que tem filhos na creche, a Diretoria deverá levantar a norma e propor a revisão para facilitar as férias das criança e pais. Ficou combinado que o processo de comunicação entre a Fundação e os associados será contínuo visando uma integração maior entre Funcel e associados. No mesmo sentido, a Funcel disponibilizará um portal visando fornecer serviços e informações aos associados facilitando esta interação. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada ata desta reunião que depois de lida e aprovada vai assinada pelos Conselheiros Presentes.

Curitiba, 04 de março de 2004


Lislane Gracinda Dias Altamir Brun

Neiva Maria Mikos D’avila Eloirdo José Coradin

Maurício Oliveira Ferreira Ubirajara Santa Clara

(ausente)
Sylvio Bevilaqua Luz Regina Gonçalves Ferreira

Osni Rodrigues de Souza Wilson Alves Filho